1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓(三商大樓)
4.召集事由:
一.報告事項：
(1) 九十八年度營業報告書。
(2) 監察人審查九十八年度決算表冊報告書。
(3) 九十八年度對外背書保證辦理情形報告。
二.承認事項：
(1) 承認九十八年度營業報告書暨財務報表(含合併財務報表)。
(2) 承認九十八年度盈餘分配案。
三.討論事項：
(1) 本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2) 本公司「公司章程」修訂案。
(3) 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4) 本公司「背書保證作業程序」修訂案。
四.臨時動議。
五.散會。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無。