1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓（三商大樓）
4.召集事由:
一.報告事項
(1) 九十八年度營業報告。
(2) 監察人審查九十八年度決算表冊報告書。
(3) 九十八年度對外背書保證辦理情形報告。
二.承認事項
(1) 承認九十八年度營業報告書及財務報表。
(2) 承認九十八年度盈餘分配案。
三.討論事項
(1) 本公司「公司章程」修訂案。
四.臨時動議。
五.散會。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東提案之受理期間自
99年4月12日起至99年4月21日止。
(2) 有關九十八年度盈餘分配等議案，本公司將於股東常會召開前四十日另行公告之。