1.董事會決議日期:93/03/25
2.股東會召開日期:93/06/11
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓（三商大樓）
4.召集事由:
（一）報告事項：
1.九十二年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十二年度決算表冊報告書。
3.九十二年度對外背書保證辦理情形報告。
4.實施九十二年第一次及第二次買回本公司股份執行情形報告。
5.修訂「董事會議事規則」報告案。
（二）承認事項：
1.承認九十二年度決算表冊。
2.承認九十二年度盈餘分配案 (將於股東會召開前四十日例行公告)。
（三）討論事項：
1.盈餘增資分配案 (將於股東會召開前四十日例行公告)。
2.擬議修訂本公司章程部分條文案。
3.修訂「股東會議事規則」案。
（四）臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/13~93/06/11
6.其他應敘明事項:因本公司尚未完成九十二年度財務報表查核簽證工作，承認九十二
年度各決算表冊、盈餘分配及盈餘增資分配，將依主管機關規定另行召開董事會討論。