1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1) 報告本公司九十九年度營業狀況。
(2) 報告監察人審查九十九年度決算表冊報告書。
二、承認事項:
(1) 承認本公司九十九年度決算表冊。
(2) 承認本公司九十九年度盈餘分派案。
三、討論事項:
(1) 通過修訂本公司『股東會議事規則』。
(2) 通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』。
(3) 通過修訂本公司『取得或處分資產作業程序』。
(4) 通過訂立本公司之子公司-和震豐股份有限公司『取得或處分資產作業程序』。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無