1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1) 報告本公司九十九年度營業狀況，謹報請 公鑒。
(2) 監察人審查九十九年度決算表冊報告書，謹報請 公鑒。
二、承認事項:
(1) 本公司九十九年度決算表冊，謹提請 承認。
(2) 本公司九十九年度盈餘分派案，謹提請 承認。
三、討論事項:
(1) 修訂本公司『股東會議事規則』，謹提請 公決。
(2) 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』，謹提請 公決。
(3) 修訂本公司『取得或處分資產作業程序』，謹提請 公決。
(4) 訂立本公司之子公司-和震豐股份有限公司『取得或處分資產作業程序』，
謹提請 公決。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:本公司九十九年度盈餘分派內容,將於股東會40天前再行補公告。