1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1) 報告本公司九十八年度營業狀況。
(2) 報告監察人審查九十八年度決算表冊報告書。
(3) 報告本公司『董事會議事規則』修正案。
二、承認事項:
(1) 承認本公司九十八年度決算表冊。
(2) 承認本公司九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項:
(1) 通過修訂本公司章程案。
(2) 通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。
(3) 通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
四、選舉本公司第十五屆董事及監察人。
新任者姓名及簡歷:
姓名 簡歷
董事 廖述群先生 匯僑股份有限公司董事長
董事 林榮松先生 匯僑股份有限公司董事
董事 閎常國際股份有限公司代表人江清貴先生 匯僑股份有限公司董事
董事 閎常國際股份有限公司代表人謝瑜鎰先生 匯僑股份有限公司董事
董事 閎常國際股份有限公司代表人葉唐榮先生 匯僑股份有限公司董事
監察人 合聯國際股份有限公司代表人鄭念祖女士 匯僑股份有限公司監察人
監察人 合聯國際股份有限公司代表人陳麗華女士 匯僑股份有限公司前財務主管
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無