1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1) 報告本公司九十八年度營業狀況，謹報請 公鑒。
(2) 監察人審查九十八年度決算表冊報告書，謹報請 公鑒。
(3) 報告本公司『董事會議事規則』修正案，謹報請 公鑒。
二、承認事項:
(1) 本公司九十八年度決算表冊，謹提請 承認。
(2) 本公司九十八年度盈餘分派案，謹提請 承認。
三、討論事項:
(1) 修訂本公司章程案，謹提請 公決。
(2) 修訂本公司『背書保證作業程序』案，謹提請 公決。
(4) 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案，謹提請 公決。
四、選舉事項
(1)本公司董事及監察人任期屆滿，謹提請 選舉。
五、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無
本公司九十八年度盈餘分派內容,將於股東會40天前再行補公告。