1.股東會日期:92/06/20
2.重要決議事項:
1、通過承認九十一年度營業報告書及財務報表。
2、通過承認九十一年度虧損撥補案。
3、通過修訂本公司公司章程案。
4、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及
廢止「從事衍生性商品交易處理程序」案。
5、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
6、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7、選舉本公司第十二屆董事及監察人案：
當選名單
董事五席：
誠洲(股)公司代表人廖述群先生
誠洲(股)公司代表人廖繼誠先生
閎常國際(股)公司代表人辜柏山先生
光華投資(股)公司代表人李建福先生
德雄投資(股)公司代表人徐崇雄先生
監察人二席：
誠洲(股)公司代表人鄭念祖女士
閎常國際(股)公司代表人葉唐榮先生
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無