1.董事會決議日期:92/03/28
2.股東會召開日期:92/06/20
3.股東會召開地點:台北市南京東路三段287號新光人壽國際大樓地下一樓
4.召集事由:
一、報告事項
1、九十一年度營業狀況。
2、監察人審查九十一年度決算報告。
二、承認事項
1、九十一年度決算表冊案。
2、九十一年度虧損撥補案。
三、討論事項
1、修訂公司章程部份條文案。
2、修訂「取得或處分資產處理程序」及廢止
「從事衍生性商品交易處理程序」案。
3、修訂「資金貸與他人作業程序」案。
4、修訂「背書保證作業程序」案。
四、選舉事項
1、選舉本公司第十二屆董事及監察人案。
五、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/22~92/06/20
6.其他應敘明事項:無