1.董事會決議日期:91/03/21
2.股東會召開日期:91/06/14
3.股東會召開地點:台北市南京東路三段287號新光人壽國際商業大樓地下一樓
4.召集事由:(一)九十年度營業狀況。
(二)監察人審查九十年度決算報告。
(三)對外背書保證辦理情形。
(四)修訂『資金貸與他人作業程序』。
(五)九十年度資本公積轉增資及現金增資未辦理原因。
(六)九十年度決算表冊承認案。
(七)九十年度虧損撥補案。
(八)修訂本公司章程部份條文案。
(九)修訂本公司『股東會議事規則』案。
(十)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
(十一)增選監察人一名案。
(十二)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:91/04/16~91/06/14
6.其他應敘明事項:無