1.股東會日期:100/06/23
2.重要決議事項:
(一)：報告事項：
(1)、九十九年度營業報告書。
(2)、九十九年度財務報告。
(3)、監察人查核九十九年度決算表冊報告書。
(4)、修正「董事會議事規則」報告
(5)、募集公司債報告
(二)：承認事項：
(1)、承認九十九年度決算表冊。
(2)、承認九十九年度盈餘分配案：
每股配發現金股利1.00元及股票股利0.60元。
(三)：討論事項：
(1)、通過本公司章程修正案。
(2)、通過盈餘轉增資發行新股案。
(3)、通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無