1.董事會決議日:100/05/03
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:經理人:(一)李光榮；(二)杜金森；
(三)李明堯；(四)李艾佳。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:依照本公司發佈之人事命令
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:經理人：(一)李光榮；
(二)杜金森；(三)李明堯；(四)李艾佳。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)經理人:李光榮所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(a)北京西單太平洋百貨有限公司之法人董事代表人。
(二)經理人:杜金森所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(a)上海太平洋百貨有限公司之法人董事代表人兼副董事長。
(b)北京西單太平洋百貨有限公司之法人董事代表人兼副董事長。
(三)經理人:李明堯所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(a)上海太平洋百貨有限公司之法人董事代表人兼總經理。
(四)經理人:李艾佳所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(a)天津遠東百貨有限公司之法人董事代表人。
(b)成都百揚實業有限公司之法人董事代表人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(一)經理人:李光榮所擔任該大陸地區事業地址:
(a)北京西單太平洋百貨有限公司地址：北京市朝陽區工體北路甲2號盈科中心
裙樓商場三樓。
(二)經理人:杜金森所擔任該大陸地區事業地址:
(a)上海太平洋百貨有限公司地址:上海市徐匯區衡山路932號。
(b)北京西單太平洋百貨有限公司地址：北京市朝陽區工體北路甲2號盈科中心
裙樓商場三樓。
(三)經理人:李明堯所擔任該大陸地區事業地址:
(a)上海太平洋百貨有限公司地址:上海市徐匯區衡山路932號。
(四)經理人:李艾佳所擔任該大陸地區事業地址:
(a)天津遠東百貨有限公司地址：天津市南開區東馬路168號。
(b)成都百揚實業有限公司地址：成都市錦江區東御街18號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(一)經理人:李光榮所擔任該大陸地區事業營業項目:
(a)北京西單太平洋百貨有限公司營業項目:日用百貨之經營及銷售等業務。
(二)經理人:杜金森所擔任該大陸地區事業營業項目:
(a)上海太平洋百貨有限公司營業項目:日用百貨之經營及銷售等業務。
(b)北京西單太平洋百貨有限公司營業項目:日用百貨之經營及銷售等業務。
(三)經理人:李明堯所擔任該大陸地區事業營業項目:
(a)上海太平洋百貨有限公司營業項目:日用百貨之經營及銷售等業務。
(四)經理人:李艾佳所擔任該大陸地區事業營業項目:
(a)天津遠東百貨有限公司營業項目:日用百貨之經營及銷售等業務。
(b)成都百揚實業有限公司營業項目:日用百貨之經營及銷售、物業管理、
倉儲、商業管理技術研究、開發和諮詢服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司屬本公司轉投資事業者，其投資損益皆依
規定認列。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無