1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)98年度營業報告。
(2)監察人審查98年度決算表冊報告。
二、承認事項:
(1)承認98年度營業報告書及決算表冊。
(2)承認98年度盈餘分配案：每股配發現金股利新台幣0.313098元。
三、討論事項:
本公司實體股票全面轉換無實體發行暨修正本公司章程部份條文案。
四、選舉事項:
選舉結果:董事及監察人當選名單如下:
新任董事
行政院退除役官兵輔導委員會 代表人廖鐵鳴
行政院退除役官兵輔導委員會 代表人廖本堡
行政院退除役官兵輔導委員會 代表人郭豫臨
行政院退除役官兵輔導委員會 代表人趙宇新
行政院退除役官兵輔導委員會 代表人劉建華
行政院退除役官兵輔導委員會 代表人胡謹隆
蕭祥玲
張惠君
林文郎
新任監察人
榮僑投資股份有限公司 代表人王明義
榮僑投資股份有限公司 代表人莊鴻江
元瀧建設開發股份有限公司 代表人劉卓芳
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無