1.發生變動日期:100/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
(1)怡昌投資(股)公司代表人駱錦明/本行董事長
(2)台灣水泥(股)公司代表人辜成允/本行常務董事
(3)台雅投資(股)公司代表人彭文桂/本行常務董事
(4)怡昌投資(股)公司代表人駱怡君/本行常務董事
(5)怡昌投資(股)公司代表人陳世姿/本行董事
(6)啟業化工(股)公司代表人郭吳如月/本行董事
(7)三和塑膠工業(股)公司代表人鄭聰敏/本行董事
(8)曾登科/本行董事
(9)陳永泰/本行董事
(10)台雅投資(股)公司代表人林杇柴/本行董事
(11)旺興實業(股)公司代表人陳玉葉/本行董事
(12)廖述群/本行董事
獨立董事:
(13)孫震/財團法人台大經濟研究學術基金會董事長
(14)徐小波/宇智顧問(股)公司董事長
(15)詹火生/財團法人兩岸共同市場基金會董事長
監察人:
(1)黃美雄/協榮航業(股)公司董事長
(2)黃東榮/萬國聯合會計師事務所所長
(3)松永投資(股)公司代表人吳豐富/仲冠投資(股)公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
(1)怡昌投資(股)公司代表人駱錦明/本行董事長
(2)台灣水泥(股)公司代表人辜成允/本行常務董事
(3)怡昌投資(股)公司代表人彭文桂/本行常務董事
(4)明山投資(股)公司代表人駱怡君/本行常務董事
(5)台雅投資(股)公司代表人陳世姿/本行董事
(6)啟業化工(股)公司代表人郭吳如月/本行董事
(7)三和塑膠工業(股)公司代表人鄭聰敏/本行董事
(8)李榮慶/本行董事
(9)明山投資(股)公司代表人駱怡倩/本行董事
(10)怡昌投資(股)公司代表人林杇柴/本行董事
(11)旺興實業(股)公司代表人簡再遠/本行董事
(12)昌福投資有限公司代表人黃美雄/本行董事
獨立董事:
(13)孫震/財團法人台大經濟研究學術基金會董事長
(14)詹火生/財團法人兩岸共同市場基金會董事長
(15)游朝堂/致遠管理顧問公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:
(1)怡昌投資(股)公司代表人駱錦明/本公司董事長，持有股數:148,427,910
(2)台灣水泥(股)公司代表人辜成允/本公司常務董事，持有股數:30,000,000
(3)怡昌投資(股)公司代表人彭文桂/本公司常務董事，持有股數:148,427,910
(4)明山投資(股)公司代表人駱怡君/本公司常務董事，持有股數:165,579,237
(5)台雅投資(股)公司代表人陳世姿/本公司董事，持有股數:67,310,100
(6)啟業化工(股)公司代表人郭吳如月/本公司董事，持有股數:10,167,384
(7)三和塑膠工業(股)公司代表人鄭聰敏/本公司董事，持有股數:55,039,278
(8)李榮慶/本公司董事，持有股數:60,390
(9)明山投資(股)公司代表人駱怡倩/本公司董事，持有股數:165,579,237
(10)怡昌投資(股)公司代表人林杇柴/本公司董事，持有股數:148,427,910
(11)旺興實業(股)公司代表人簡再遠/本公司董事，持有股數:5,884,631
(12)昌福投資有限公司代表人黃美雄/本行董事，持有股數:5,600,000
獨立董事:
(13)孫震/財團法人台大經濟研究學術基金會董事長，持有股數:103,847
(14)詹火生/財團法人兩岸共同市場基金會董事長，持有股數:0
(15)游朝堂/致遠管理顧問公司董事長，持有股數:0
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/13~100/06/12
8.新任生效日期:100/06/13
9.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿，全面改選)
10.其他應敘明事項:無