1.股東會日期:100/06/13
2.重要決議事項:
(一)承認99年度決算表冊
(二)承認99年度盈餘分派案
(1)股東紅利:每股配發現金股利(新台幣，以下同)0.20元，合計478,101,260元
(2)董監酬勞:計20,344,734元
(3)員工紅利:計10,172,367元，以現金發放
(三)通過修訂本行章程部分條文
(四)通過修訂本行董事及監察人選舉辦法，並更名為董事選舉辦法
(五)通過修訂本行取得或處分資產處理程序部分條文
(六)通過修訂本行衍生性金融商品交易處理程序部分條文
(七)本行第五屆董事當選名單
(1)怡昌投資股份有限公司 代表人:駱錦明
(2)台雅投資股份有限公司 代表人:陳世姿
(3)台灣水泥股份有限公司 代表人:辜成允
(4)啟業化工股份有限公司 代表人:郭吳如月
(5)明山投資股份有限公司 代表人:駱怡君
(6)三和塑膠工業股份有限公司 代表人:鄭聰敏
(7)李榮慶
(8)怡昌投資股份有限公司 代表人:彭文桂
(9)怡昌投資股份有限公司 代表人:林杇柴
(10)明山投資股份有限公司 代表人:駱怡倩
(11)旺興實業股份有限公司 代表人:簡再遠
(12)昌福投資有限公司 代表人:黃美雄
(13)孫震(獨立董事)
(14)詹火生(獨立董事)
(15)游朝堂(獨立董事)
(八)通過解除第五屆董事競業禁止之限制
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無