1.臨時股東會日期:99/09/03
2.重要決議事項:(一)同意台灣工銀證券投資信託股份有限公司(下稱「工銀投信」)
與台灣工銀證券股份有限公司簽訂「台灣土地銀行受託經管台新銀行第四次債券資
產特殊目的信託受益證券」結算協議書。
(二)通過工銀投信與台新證券投資信託股份有限公司(下稱「台新投信」)合併案。
(三)同意由台灣工業銀行指派之人員擔任合併契約書所定之工銀投信股東代表人，並
授權辦理保留款項之結算及其所須之協商、確認等相關事宜。
3.其它應敘明事項:工銀投信將於取得相關主管機關之核准後，與台新投信進行合併。