1.股東會決議日:100/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)簡明仁-董事長
(2)林佐堯-董事
(3)李淑玲-董事
(4)張文偉-董事
(5)何鸞音-董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)簡明仁-第一金融控股股份有限公司董事兼總經理、第一銀行常務董事
、台灣金聯資產管理股份有限公司董事
(2)林佐堯-第一商業銀行股份有限公司董事兼總經理、美國第一銀行董事
(3)李淑玲-第一金融控股股份有限公司策略規劃處副處長
(4)張文偉-中國中英人壽保險有限公司總裁、
韓國Woori Aviva Life Insurance Co.,Ltd.董事
(5)何鸞音-中國中英人壽保險有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)張文偉-董事
(2)何鸞音-董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)張文偉-中國中英人壽保險有限公司總裁
(2)何鸞音-中國中英人壽保險有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國北京市朝陽區東三環北路霞光里18號佳程廣場A座19層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:人身保險業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無