1.股東會決議日:100/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
蔡友才:兆豐國際商業銀行董事長、財團法人聯合信用卡處理中心董事、
台灣期貨交易所公司董事、台灣金聯資產管理公司董事、台北金融大樓公司董事
鄭宗典:兆豐票券金融公司獨立董事
蘇松欽:兆豐證券公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數5,082,099,800權，占表決時出席權數74.82%，
反對權數75,282,699權，占表決時出席權數1.11%，
本案經表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無