元大金 重大訊息 - 元大金控代子公司寶來證券公告董事會代行股東會重要決議 事項

1.臨時股東會日期:100/10/03 2.重要決議事項: (1)通過修正「公司章程」。 (2)通過修正「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「董事會議事規 範」部分條文，及廢止「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」，暨免予 訂定「資金貸與他人作業程序」。 3.其他應敘明事項: 本案係依據公司法及金融控股公司法，由董事會代行股東會職權，此特予述明。