1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:
一、承認事項:
第一案:承認本公司99年度營業報告書及財務報表。
第二案:承認本公司公司債變更資金運用計畫項目。
二、討論事項:
第一案:通過本公司99年度盈餘分派案。
第二案:通過本公司盈餘轉增資案。
有關員工股票紅利擬自員工紅利中提撥103,364,100元轉增資，
股數以股東會前一日收盤價每股20.45元之除權息參考價18.90元計算，
發行新股5,469,000股，以上合計盈餘轉增資2,717,000,000元，
發行新股271,700,000股，每股面額10元，
增資後本公司實收資本額增為新臺幣40,750,000,000元整，
發行股份4,075,000,000股。
第三案:通過本公司現金增資案。
第四案:通過本公司「股東會議事規則」修正案。
三、選舉事項:
選舉本公司第4屆董事13人。
選舉結果：
董事名單：
財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會 代表人 黃永仁
財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會 代表人 黃男州
財團法人玉山文教基金會 代表人 曾國烈
歐康投資股份有限公司 代表人 黃秋雄
新東陽股份有限公司 代表人 麥寬成
榮淵投資股份有限公司 代表人 陳朝國
上立汽車股份有限公司 代表人 吳建立
山盟投資股份有限公司 代表人 杜武林
山立通運股份有限公司 代表人 陳嘉鐘
獨立董事名單：
柯承恩
李吉仁
張林真真
林信義
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無