1.股東會日期:100/05/30
2.重要決議事項:
(1)本行99年度財務報表（含合併財務報表）及營業報告書。
決議：全體出席董事同意通過
(2)本行99年度盈餘分配案
99年度稅後淨利為59億4,983萬8,369元，加計累積盈餘17億6,536萬7,988元、迴轉
以前年度提列之特別盈餘公積17億8,725萬9,240元，合計可分配盈餘為95億246萬
5,597元，擬依下列方式分派：
1.法定盈餘公積：17億8,495萬1,511元。
2.股東股息紅利-現金：13億8,829萬5,620元。
3.股東股息紅利-股票：45億6,400萬元。
4.未分配盈餘：17億6,521萬8,466元。
決議：全體出席董事同意通過
(3)通過99年度盈餘轉增資發行新股。
決議：全體出席董事同意通過
(4)通過修正本公司公司章程部分條文。
決議：全體出席董事同意通過
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:100年5月30日臨時董事會代行股東會職權之決議。