1.發生變動日期:100/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事-三商行股份有限公司法人代表 陳翔立
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事長
董事-三商行股份有限公司法人代表 孟嘉仁
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司總經理
董事-三商行股份有限公司法人代表 黃文忠
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司執行副總
董事-三商行股份有限公司法人代表 陳翔玠
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司資深副總
董事-三商行股份有限公司法人代表 劉中興
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事
董事-三商行股份有限公司法人代表 王志華
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事
董事-三商行股份有限公司法人代表 陳光弘
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事
董事-三商行股份有限公司法人代表陳彥如
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事
董事-南和興產股份有限公司法人代表 陳嬿玲
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事
獨立董事-鄭純農
簡歷:亮東會計師事務所主持會計師
獨立董事:戴瑞宏.
簡歷: 康和證券集團執行長
獨立董事-林夏如
簡歷:上海Semiconductor Manufacturing International Corporation 首席策略顧問
上海Yanfeng Key董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事長-三商行股份有限公司法人代表 劉中興
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事
董事-三商行股份有限公司法人代表 孟嘉仁
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司總經理
副董事長-三商行股份有限公司法人代表 陳翔玠
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司資深副總
董事-三商行股份有限公司法人代表 陳翔立
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事
董事-南和興產股份有限公司法人代表 陳嬿玲
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事
董事-自然人 陳彥如
簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事
獨立董事-鄭純農
簡歷:亮東會計師事務所主持會計師
獨立董事-林夏如
簡歷:上海Yanfeng Key董事
獨立董事:蔡政憲.
簡歷:國立政治大學風險管理與保險學系專任教授
4.異動原因: 全面改選董事(包括獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
董事-三商行股份有限公司法人代表 劉中興 577,706,916股
董事-三商行股份有限公司法人代表 孟嘉仁 577,706,916股
董事-三商行股份有限公司法人代表 陳翔玠 577,706,916股
董事-三商行股份有限公司法人代表 陳翔立 577,706,916股
董事-南和興產股份有限公司法人代表 陳嬿玲 32,684,996股
董事-自然人 陳彥如 0股
獨立董事-鄭純農 0股
獨立董事-林夏如 0股
獨立董事:蔡政憲. 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:097/05/28~100/06/27
7.新任生效日期:100/6/28~103/6/27
8.同任期董事變動比率:舊任董事12席 新任9席 變動3席 變動比率25%
舊任獨立董事3席 新任3席 變動1席 變動比率33.3%
9.其他應敘明事項:經100/6/28董事會通過劉中興為董事長