1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北市東興路8號B1(本公司B1訓練教室)
4.召集事由:
ㄧ.報告事項
(1)九十八年度營業狀況報告
(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告
(3)庫藏股買回及轉讓報告
(4)自有資本適足率報告
二.承認事項
(1)承認九十八年度決算表冊暨合併財務報表案
(2)承認九十八年度盈餘分配案
三.討論事項
(1)盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂本公司公司章程
(3)修訂本公司股東會議事規則
四.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無