1.事實發生日:100/03/31
2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:
(一)承認事項:
(１)本公司99年度「保險業風險管理實務守則」執行檢核表。
(二)討論事項:
(１)一００年股東常會之公告事項。
(２)一００年營運計畫。
(３)修正本公司一００年度稽核計畫。
(４)修正資產評估及逾期放款催收款呆帳處理程序。
(５)聘任顧問作業程序。
(６)調整本公司簽證會計師。
(７)98、99年審計公費及99年度會計師獨立性評估報告。
(８)委外受託機構辦理本公司應收債權之催理作業。
(９)本公司與銀行、證券商辦理合作推廣他業商品或提供相關服務。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無