1.事實發生日:99/04/29
2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:
一、報告事項:
(一)九十八年度簽證精算意見書報告。
二、承認事項：
(一)九十八年度決算表冊。
(二)九十八年度營業及財務報告。
三、討論事項:
(一)九十八年度盈餘分配表。
(二)九十八年度股利分派。
(三)本公司九十九年股東常會之補充公告事項。
(四)修訂本公司章程部份條文。
(五)九十八年度內部控制制度聲明書。
(六)審查本公司股東提名獨立董事候選人相關事項。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無