1.事實發生日:99/03/26
2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:
一、承認事項:
九十八年決算表冊、營業及財務報告案(因會計師尚未查核竣事,提報下次董事會承認)
二、討論事項:
(一)本公司九十八年度盈餘分配表(有關盈餘分配內容,因會計師尚未查核竣事,本公
司將提報下次董事會討論並於99/04/30日前公告之)。
(二)九十九年股東常會之公告事項。
(三)本公司九十九年營運計畫。
(四)修訂本公司董事會議事規則部分條文。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無