1.董事會決議日期:93/03/08
2.股東會召開日期:93/05/27
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段八十八號金融中心大樓地下一樓第一會議廳
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)九十二年度營業及財務報告。
(二)監察人審查九十二年度決算表冊報告。
(三)本公司第五~六次「買回股份轉讓予員工」執行完畢事宜。
二、承認事項
承認九十二年度決算表冊案
三、討論事項：
(一)九十二年度盈餘分配表(有關盈餘分配內容,本公司將於93/04/16日前另公告之)
(二)討論本公司九十二年度股利分派案。
(三)修訂本公司章程。
(四)訂定本公司衍生性商品處理程序。
(五)訂定本公司專案運用及公共投資處理程序。
四、選舉事項：
本公司董事及監察人改選案。
五、臨時動議案
5.停止過戶起迄日期:93/03/29~93/05/27
6.其他應敘明事項:無