第一保 重大訊息 - 董事會通過之重要決議事項

1.事實發生日:92/04/17 2.發生緣由:董事會通過之重要決議事項 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 承認事項: (一)承認九十一年度財務報表案。 (二)致股東會營業報告。 討論事項 (一)九十一年度盈餘分配表。 (二)九十一年度股利分派及盈餘轉增資案。 (三)本公司九十二年度財務預測。 (四)九十二年度股東常會補充公告稿。 (五)修改公司章程。 (六)新訂定本公司資金貸與他人作業程序。 (七)新訂定本公司取得或處分資產處理程序。