1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
(一)承認99年度營業報告書及財務報表。
(二)承認99年度盈餘分配案，決議分配如下：
股東紅利：每股配發現金股利新台幣1元。
董監事酬勞：新台幣1,800,000元。
員工紅利：新台幣7,091,851元。
本次現金股利分配未滿1元之畸零數額，列入公司之其他收入。
(三)通過公司「股東會議事規則」修訂案。
(四)通過公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(五)通過公司「從事衍生性金融商品作業處理程序」修訂案。
(六)改選本公司董事及監察人，當選名單如下：
董事(含獨立董事)：
楊誠對(長榮國際股份有限公司代表人)
張國政(長榮國際股份有限公司代表人)
李宜芬(財政部代表人)
陳瑞(財政部代表人)
吳金順(獨立董事)
姚思遠(獨立董事)
莊忠蒼(長榮國際股份有限公司代表人)
監察人：
廖述源
翔利投資股份有限公司代表人：吳光輝
翔利投資股份有限公司代表人：古賴美雪
(七)解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股
轉讓、轉換或註銷，或因本公司發行轉換公司債轉換，致影響流通
在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬授權董事會調整之。