1.發生變動日期:100/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
長榮國際股份有限公司代表人：楊誠對(中央再保險股份有限公司董事長)
長榮國際股份有限公司代表人：張國政(中央再保險股份有限公司副董事長)
長榮國際股份有限公司代表人：邱展發(長榮國際股份有限公司風險管理本部副總
經理)
財政部代表人：曾武仁(財團法人保險事業發展中心總經理)
莊忠蒼(中央再保險股份有限公司董事兼總經理)
獨立董事：
吳金順(無)
姚思遠(財團法人董氏基金會執行長)
監察人：
廖述源(淡江大學教授)
翔利投資股份有限公司代表人：吳光輝(長榮海運股份有限公司財務本部副總經理)
翔利投資股份有限公司代表人：蔡大煒(長榮航空股份有限公司財務本部副總經理)
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
長榮國際股份有限公司代表人：楊誠對(中央再保險股份有限公司董事長)
長榮國際股份有限公司代表人：張國政(中央再保險股份有限公司副董事長)
財政部代表人：李宜芬(財政部秘書室專門委員)
財政部代表人：陳瑞(致理技術學院系主任)
獨立董事：
吳金順(力銘科技股份有限公司及昂寶電子股份有限公司獨立董事)
姚思遠(華廣生技股份有限公司獨立董事)
董事：
長榮國際股份有限公司代表人：莊忠蒼(中央再保險股份有限公司董事兼總經理)
監察人：
廖述源(中央再保險股份有限公司監察人)
翔利投資股份有限公司代表人：吳光輝(中央再保險股份有限公司監察人)
翔利投資股份有限公司代表人：古賴美雪(長榮海運股份有限公司監察人)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:因原任董監事任期將於100/6/12屆滿，故於100年股東常會屆滿全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 當選時持有股數(股)
董 事 長 楊誠對(長榮國際股份有限公司代表人) 193,666,975
副董事長 張國政(長榮國際股份有限公司代表人) 193,666,975
董 事 李宜芬(財政部代表人) 125,038,911
董 事 陳瑞(財政部代表人) 125,038,911
獨立董事 吳金順 0
獨立董事 姚思遠 0
董 事 莊忠蒼(長榮國際股份有限公司代表人) 193,666,975
監 察 人 廖述源 0
監 察 人 吳光輝(翔利投資股份有限公司代表人) 2,558,863
監 察 人 古賴美雪(翔利投資股份有限公司代表人) 2,558,863
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/13~100/06/12
8.新任生效日期:100/06/15~103/06/14
9.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適
用。
10.其他應敘明事項:本公司100/06/15董事會議決議推選楊誠對董事為董事長，張國政董
事為副董事長。