1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會10樓1002會議室
4.召集事由:
一、報告事項
1.99年度營業報告案
2.99年度監察人審查報告案
3.本公司「資金辦理專案運用公共及社會
福利事業投資處理程序」修訂報告案
4.其他事項
二、承認、討論及選舉事項
1.99年營業報告書及財務報表提請承認案
2.99年度盈餘分配提請承認案
3.修訂本公司「股東會議事規則」討論案
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案
5.修訂本公司「從事衍生性金融商品作業處理程序」討論案
6.改選董事及監察人案
7.解除新任董事競業禁止討論案
8.其他議案
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:本公司受理股東提案暨獨立董事候選
人提名之處所為本公司股務辦公處所，
受理期間訂為100年3月25日起至4月7日止。