1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會10樓1002會議室
4.召集事由:
一、報告事項
1.98年度營業報告案
2.98年度監察人審查報告案
3.其他事項
二、承認及討論事項
1.98年度決算表冊提請承認案
2.98年度盈餘分配討論案
3.修訂公司「章程」討論案
4.其他議案
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:本公司受理股東提案之處所為本公司股務辦公處所，
受理期間訂為99年4月12日起至4月21日止。