1.事實發生日:100/06/27
2.公司名稱:新光產物保險(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第十六屆第十三次董事會
6.因應措施:100/06/27於本公司八樓會議室召開董事會
7.其他應敘明事項:
一、報告事項
二、討論事項
（一）擬訂定本公司100年除息基準日。
（二）擬訂定本公司「從事大陸地區投資相關交易處理程序」案。
（三）提報本公司100年度風險胃納與主要風險限額案。
（四）授權風管部處理其他單位違反風險限額時之事宜。
（五）修訂本公司內部控制制度「第十四章商品銷售作業循環之作業程序及
控制重點、流程圖」案。
（六）修訂本公司內部控制制度「第十章融資循環之作業程序及控制重點、
流程圖」案。
（七）組織與人事調整案。