1.事實發生日:99/12/28
2.公司名稱:新光產物保險(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第十六屆第十次董事會
6.因應措施:99/12/28於本公司八樓會議室召開董事會
7.其他應敘明事項:
一、報告事項
二、討論事項
(一)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文
(二)修訂本公司章程部份條文
(三)修訂本公司「會計制度」案
(四)訂定本公司「作業委外內部控制作業處理程序」案
(五)訂定本公司100年度法令遵循計畫
(六)訂定本公司100年度內部稽核作業查核計畫