1.事實發生日:99/08/23
2.公司名稱:新光產物保險(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第十六屆第八次董事會
6.因應措施:99/08/23於本公司八樓會議室召開董事會
7.其他應敘明事項:
一、報告事項
二、討論事項
(一)核議本公司99年上半年度財務報告
(二)廢止「利害關係人投資交易處理程序」案
(三)訂定「投資不動產信託受益權處理程序」案
(四)核議本公司98年度董監事酬勞金分配案
(五)擬修訂本公司章程部分條文
(六)擬修訂組織規程
(七)人事案