新產 重大訊息 - 公告本公司99年度股東會重要決議

1.股東會日期:99/06/17 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)九十八年度營業報告。 (二)九十八年度監察人審查報告書。 (三)修訂本公司「董事會議事規範」。 二、承認事項 (一)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司九十八年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)修訂本公司章程案。 四、臨時動議 (一)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無