1.董事會決議日期:99/03/17
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:本公司8樓會議室(台北市建國北路二段15號8樓)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十八年度營業報告。
(二)九十八年度監察人審查報告書。
(三)修訂本公司「董事會議事規範」。
二、承認事項
(一)本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)擬修訂本公司章程案。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無。