新產 重大訊息 - 本公司召開第十四屆第十次董事會之決議事項

1.事實發生日:94/03/15 2.發生緣由:本公司召開第十四屆第十次董事會 3.因應措施:94/03/15於本公司八樓會議室召開董事會 4.其他應敘明事項: 一、報告事項 二、核備事項 三、討論事項 (一)核議本公司九十三年度決算書表案。 (二)核議本公司九十三年度盈餘分配案。 (三)核議本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股與發放現金股息案。 (四)核議本公司九十四年股東常會召開日期及地點。 (五)核議本公司董事會議事規則。 (六)核議修訂本公司章程部份條文。