1.股東會日期:92/05/30
2.重要決議事項:
一、承認本公司九十一年度營業報告書暨財務報表案。
二、承認本公司九十一年度盈虧撥補案。
三、通過訂定「向關係人購買不動產之處理程序」、「衍
生性商品交易處理程序」及修訂「取得或處分資產處理程
序」案。
四、選舉本公司第十四屆董事暨監察人，當選名單如下：
(一)董事十五人：
1.吳東賢(紘恩股份有限公司代表人)。
2.李義雄(紘恩股份有限公司代表人)。
3.何英蘭(紘恩股份有限公司代表人)。
4.吳邦聲(紘恩股份有限公司代表人)。
5.邱賢德(紘恩股份有限公司代表人)。
6.紀維勳(紘恩股份有限公司代表人)。
7.林楊龍(新光人壽保險股份有限公司代表人)。
8.吳東憲(新光人壽保險股份有限公司代表人)。
9.洪士鈞(新光人壽保險股份有限公司代表人)。
10.吳王明瑛(新光人壽保險股份有限公司代表人)。
11.洪士琪(新光人壽保險股份有限公司代表人)。
12.林伯翰(新光人壽保險股份有限公司代表人)。
13.何朝家(廣明企業股份有限公司代表人)。
14.謝孟雄
15.張茂松
(二)監察人六人：
1.張豐仁(新光紡織股份有限公司代表人)。
2.巫光偉(新光紡織股份有限公司代表人)。
3.吳欣盈(新光紡織股份有限公司代表人)。
4.吳陳惠珠(瑞新興業股份有限公司代表人)。
5.魏麗芳(瑞新興業股份有限公司代表人)。
6.吳東泰(瑞新興業股份有限公司代表人)。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無