1.董事會決議日期:91/02/25
2.股東會召開日期:91/05/22
3.股東會召開地點:台北市南京東路二段123號16樓大會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十年度營業報告。
2.九十年度財務決算表冊報告。
3.監察人審查九十年度決算表冊報告。
(二)承認及討論事項：
1.承認九十年度決算表冊及盈餘分配案。
2.討論盈餘轉增資、資本公積轉增資發行新股案。
3.修訂本公司章程案。
4.修訂本公司議事規則案。
5.修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。
(三)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:91/03/24~91/05/22
6.其他應敘明事項:
董事會決議90年度盈餘分配:
(1)每股現金股利0.5元，並俟股東常會決議通過後另訂分
派現金股利基準日辦理發放。
(2)每股股票股利0.5元，由90年度可分配盈餘中提撥新台
幣101,083,470元，轉增資發行新股10,108,347股，無償
配發各股東，每仟股配發50股。
(3)前述增資發行新股案，俟提股東常會決議通過並呈奉
主管機關核准公開發行後，另訂配股除權基準日。