1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
(一)、報告事項：
(1)九十九年度營業狀況報告案洽悉。
(2)監察人審查本公司九十九年度決算報告洽悉。
(3)呈報本公司九十九年度資產減損情形洽悉。
(4)九十九年度發行金融債券有關事項報告案洽悉。
(二)、承認事項：
(1)通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。
(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案。
(三)、討論事項：
(1)通過修訂本公司股東會議事規則案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
(3)通過修訂本公司章程案。
(四)、選舉事項：
補選本公司第七屆獨立董事一名。
選舉結果：
(任期自100年6月10日至102年5月26日止)
獨立董事:李伸一
(五)臨時動議：無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。