1.股東會日期:99/05/27
2.重要決議事項:
(一)、報告事項：
(1)九十八年度營業狀況報告洽悉。
(2)監察人審查本行九十八年度決算報告洽悉。
(3)呈報本行九十八年度資產減損情形洽悉。
(4)九十八年度發行金融債券有關事項報告洽悉。
(二)、承認事項：
(1)通過承認本行九十八年度營業報告書及財務報表。
(2)通過承認本行九十八年度盈餘分配案。
(三)、討論事項(一)：
(1)通過討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過討論本公司章程修訂案。
(四)、選舉事項：
(1)選舉第七屆董事及監察人。
選舉結果：第七屆董事(含獨立董事)、監察人當選名單。
(任期自99年5月27日至102年5月26日止，任期三年)
董事:Longreach Edith Investment Cooperatief, U.A.代表人：Mark Zoltan Chiba
齊百邁
董事:安展實業股份有限公司代表人：陳賴鋒
董事:Longreach Edith Investment Cooperatief 2, U.A.代表人：丁予康
董事:良績實業股份有限公司代表人：陳伯鏞
董事:Longreach Edith Investment Cooperatief 3, U.A.代表人：Makoto Inoue井上
亮
董事:良績實業股份有限公司代表人：黃惠民
董事:Longreach Edith Investment Cooperatief, U.A.代表人：黃育徵
獨立董事:Rodney Gordon Ward何利華
獨立董事:黃錦瑭
監察人:OLHE Cayman Limited Partnership代表人：Yasuyuki Miyoshi三好康之
監察人:寶盛投資股份有限公司代表人：蔡文賢
(五)、討論事項(二)：
(1)通過討論解除本公司第七屆董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議：無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:不發放普通股股利。