1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/05/27
3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓內湖科技園區服務大樓會議廳
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)九十八年度營業狀況。
(2)監察人審查本公司九十八年度決算報告。
(3)呈報本公司九十八年度資產減損情形。
(4)九十八年度發行金融債券有關事項報告案。
(二)、承認事項：
(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
(2)擬具本公司九十八年度盈餘分配案。
(三)、討論事項(一)：
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司章程案。
(四)、選舉事項：
(1)選舉第七屆董事及監察人。
(五)、討論事項(二)：
(1)解除本公司第七屆董事競業禁止之限制案。
(六)其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/03/29
6.停止過戶截止日期:99/05/27
7.其他應敘明事項:無。