1.董事會決議日期:94/03/21
2.股東會召開日期:94/06/10
3.股東會召開地點:台北市敦化北路二三二號台北豪園飯店國際宴會廳。
4.召集事由:召開九十四年股東常會。
會議主要內容:
一、九十三年度營業狀況報告。
二、監察人查核九十三年度決算表冊報告案。
三、承認九十三年度決算表冊案。
四、承認九十三年度盈餘分配案。
五、選舉董事、監察人案。
六、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/12~94/06/10
6.其他應敘明事項:
一、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十二日至九十四年六月十日停止股票
過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請提前於本(九十四)年四月十一日(星
期一)下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄(以郵戳日期為憑)台北市南京東路二段
一二五號地下一樓本公司股務代理人群益證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續。
二、開會通知單將於開會前卅日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕洽群益證券(股)
公司股務代理部(電話:(02)2507-7000)。
三、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會四十日前依規定將相
關資料送達本公司。(地址:台北市民生東路三段一五八號)。
四、除分函各股東外，特此公告。