1.董事會決議日期:99/03/16
2.股東會召開日期:99/06/21
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號國軍英雄館
4.召集事由:
(1)、報告事項：
A.九十八年度營業報告書
B.九十八年度財務報告
C.監察人查核九十八年度決算表冊報告書
(2)、承認事項：
A.九十八年度決算表冊
B.九十八年度盈餘分配案
(3)、討論事項：
A.本行公司章程修正案
B.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
C.以私募方式發行普通股、特別股或可轉換金融債券案
5.停止過戶起始日期:99/04/23
6.停止過戶截止日期:99/06/21
7.其他應敘明事項:
(1)、依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
A.股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%
以上股份者。
B.提案內容：以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字。
C.受理期間：自99年4月17日起至99年4月26日止受理股東就本次股東常會
之提案。凡有意提案之股東務請於99年4月26日下午4時30分前寄(送)
達受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查
結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案』
字樣)，以掛號函件寄送。
D.受理處所：本公司股務代理機構亞東證券股份有限公司股務代理部
(地址：台北市重慶南路1段86號3樓)
(2)、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數
超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向行政院金融監督管理委員會
(以下稱金管會)申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數
超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。
第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有
股份者，應併計入同一關係人範圍。
(請參考銀行法第25條及第25-1條)