1.董事會決議日期:94/02/23
2.股東會召開日期:94/05/18
3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段一四五號空軍官兵活動中心介壽堂
4.召集事由:
1、報告事項：
(1) 九十三年度營業報告書
(2) 九十三年度財務報告
(3) 監察人查核九十三年度決算表冊報告書
(4) 本行買回庫藏股轉讓予員工執行情形報告
(5) 訂定本行「董事會議事規則」報告
2、承認事項：
(1) 九十三年度決算表冊
(2) 九十三年度盈餘分配案：每股配發現金股利0.5元及股票股利0.6元
3、討論事項：
(1) 盈餘轉增資發行新股案
(2) 本行「取得或處分資產處理準則」修正案
5.停止過戶起迄日期:94/03/20~94/05/18
6.其他應敘明事項:
本公司依九十二年度第一次發行海外無擔保轉換金融債券發行辦法第十六
條規定，自九十四年三月二十日起至五月十八日止停止轉換。