1.董事會決議日期:99/01/27
2.股東會召開日期:99/04/23
3.股東會召開地點:台北市金華街187號(政治大學公企中心綜合大樓6樓禮堂)
4.召集事由:
一、討論股東會議事規則修訂案
二、報告事項
(1)98年度營業狀況報告。
(2)監察人審查98年度決算表冊報告。
(3)修訂「董事會議事規範」部份條文報告。
三、承認事項
(1)承認98年度決算表冊案。
(2)承認98年度盈虧撥補案。
四、討論事項
(1)減資彌補虧損案。
(2)本行與聯邦票券金融股份有限公司合併案。
(3)本行與聯邦票券金融股份有限公司合併，增資發行新股案。
(4)修訂「公司章程」部份條文案。
五、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/02/23
6.停止過戶截止日期:99/04/23
7.其他應敘明事項:
(1)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份
總數超過百分之五者，自持有之日起10日內，應向主管機關申報；持股超
過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股
份總數超過百分之十者、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向
主管機關申請核准。
第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方
法持有股份者，應併入計算同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條、25-1條)
(2)本次股東常會包含普通股及甲種特別股之股東會。