1.股東會日期:100/06/16
2.重要決議事項:
一.
(1)承認99年度財務報表及營業報告書。
(2)承認99年度盈餘分配。
(3)通過盈餘及員工紅利暨資本公積轉增資發行新股案。
(4)通過修訂「公司章程」討論案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」討論案。
(6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」討論案。
二.選舉事項：任期屆滿改選董監事
當選第11屆董事12人（含獨立董事3人）、監察人3人名單如下：
董事當選名單：
（1）郝建生（高雄市政府代表人）
（2）李瑞倉（高雄市政府代表人）
（3）趙健在（高雄市政府代表人）
（4）周元培（高雄市政府代表人）
（5）李勝琛（高雄市政府代表人）
（6）陳瑞芳（高雄市政府代表人）
（7）許立明（高雄市政府代表人）
（8）簡振澄（高雄市政府代表人）
（9）恆豐資產管理股份有限公司
獨立董事當選名單：
（1）何美玥
（2）蘇正平
（3）林文淵
監察人當選名單：
（1）蔡永裕（晉禾企業股份有限公司代表人）
（2）蘇裕惠
（3）張山輝
三.討論事項
案由:解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
決議:本公司董事當選人並無發生公司法第209條第1項競業禁止之行為故本案不予討論
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。