1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/16
3.股東會召開地點:高雄市三民區九如ㄧ路797號(國立科學工藝博物館南館演講廳)
4.召集事由:
（1）報告事項：（一）報告本行99年度營業概況。（二）監察人審查99年度決算表
冊報告。（三）修訂「董事會議事規則」報告。
（2）承認事項：（一）99年度財務報表及營業報告書承認案。（二）99年度盈餘分
配承認案。
（3）討論及選舉事項：（一）盈餘及員工紅利暨資本公積轉增資發行新股案。（二）
修訂「公司章程」討論案。（三）修訂「股東會議事規則」討論案。（四）修訂「董
事及監察人選舉辦法」討論案。(五)改選本公司第十一屆董事及監察人案。(六)解除
本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
（4）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/18
6.停止過戶截止日期:100/06/16
7.其他應敘明事項:
（1）持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月1日
起至100年4月11日下午五時止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請
於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會
審查及回覆審查結果，受理提案處所：高雄銀行股份有限公司董事會秘書處（地址：
高雄市左營區博愛二路168號六樓）電話：（07）5592564。
（2）依公司法192條之1及本公司章程十九條之規定，獨立董事採候選人提名制度，
持股1％以上之股東如欲提出獨立董事候選人名單者，本公司將於100年4月1日起至
100年4月11日下午五時止受理股東之提名，受理提名處所：高雄銀行股份有限公司
董事會秘書處（地址：高雄市左營區博愛二路168號六樓）電話：（07）5592564。
（3）同一人或同一關係人擬持有本公司（高雄銀行）有表決權股份總數超過5％者，
應向主管機關申報，並副知本公司。（請參閱銀行法第25條）。