1.董事會決議日期:99/02/25
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:高雄市三民區九如ㄧ路797號(國立科學工藝博物館南館演講廳)
4.召集事由:
(1)報告事項：（ㄧ）報告本公司98年度營業概況。（二）監察人審查本公司98年度
決算表冊報告。
(2)承認事項：（ㄧ）98年度財務報表及營業報告書承認案。（二）98年度盈餘分配
承認案。
(3)選舉事項：補選本公司第十屆獨立董事乙席案。
(4)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:
（1）持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月17
日起至99年4月26日下午五時止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東
務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以
備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：高雄銀行股份有限公司（地址：
高雄市左營區博愛二路168號六樓）電話：（07）5592564。
（2）依公司法192條之1及本公司章程十九條之規定，獨立董事採候選人提名制度
，持股1％以上之股東如欲提出獨立董事候選人名單者，本公司將於99年4月17日起
至99年4月26日下午五時止受理股東之提名，受理提名處所：高雄銀行股份有限公
司（地址：高雄市左營區博愛二路168號六樓）電話：（07）5592564。
（3）同一人或同一關係人擬持有本公司（高雄銀行）有表決權股份總數超過5％者
，應向主管機關申報，並副知本公司。（請參閱銀行法第25條）。